Italia arrestó a nueve personas por financiar a Hamas con más de siete millones de euros, en una causa que refuerza la cooperación con Israel.
Las autoridades de Italia asestaron un duro golpe a la financiación del terrorismo internacional al arrestar a nueve personas acusadas de canalizar más de siete millones de euros hacia el grupo extremista Hamas, considerado organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos e Israel.
La operación, llevada a cabo en la ciudad de Génova y otras localidades del norte italiano, incluyó además la intervención judicial de tres asociaciones benéficas utilizadas como fachada para el desvío de fondos.
La investigación fue ordenada por la justicia italiana a pedido de la Dirección Antimafia y Antiterrorista y se inscribe en un contexto de máxima alerta internacional tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, que reavivaron la preocupación global por las redes de apoyo financiero al movimiento islamista palestino.
Entre los detenidos se encuentra Mohammad Hannoun, señalado por los investigadores como jefe de la rama internacional de Hamas y líder operativo de la célula italiana.
Según el expediente judicial, Hannoun ocupaba cargos de representación legal y administrativa en las asociaciones implicadas y coordinaba un sistema de recaudación de fondos que se presentaba públicamente como ayuda humanitaria para la población palestina.
Sostienen que, en realidad, más del 70% del dinero recolectado fue transferido directamente a Hamas o a entidades estrechamente vinculadas a la organización.
Parte de esos recursos, de acuerdo con la investigación, se destinó al apoyo económico de familias de terroristas suicidas y de personas detenidas por delitos relacionados con actividades terroristas.
Junto a Hannoun, la policía italiana arrestó a Rawwa Adel Ibrahim Salameh, identificado como representante de la red para el noreste del país; a Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la asociación benéfica La Cupola d’Oro; y a Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de haber transferido al menos 462.700 euros a Hamas, incluyendo entregas de dinero en efectivo.
Los investigadores reconstruyeron un entramado financiero complejo, activo desde al menos el 18 de octubre de 2001, que se intensificó de manera significativa tras los ataques de octubre de 2023. El monto total de las transferencias identificadas asciende a 7.288.248,15 euros.
Para ocultar el destino final del dinero, la red utilizó mecanismos de triangulación que incluyeron transferencias bancarias, intermediarios en terceros países y el uso de asociaciones en el extranjero.
Los fondos terminaban llegando a entidades en Gaza, en los Territorios Palestinos y, en algunos casos, a estructuras operativas vinculadas a Hamas con conexiones en Israel.
La fiscalía subrayó que el uso de organizaciones caritativas como cobertura constituye una de las estrategias más sensibles y difíciles de detectar en la lucha contra la financiación del terrorismo, ya que explota causas humanitarias legítimas para encubrir actividades ilícitas.
A los detenidos se les imputan cargos por “conspiración para cometer terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y subversión del orden democrático”. De ser hallados culpables, podrían enfrentar largas penas de prisión.
La investigación contó con una estrecha cooperación con fuerzas policiales y judiciales de los Países Bajos y de otros países de la Unión Europea, lo que permitió rastrear los flujos financieros y desarticular la red transnacional.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, destacó la relevancia del operativo y afirmó que el gobierno mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de apoyo al terrorismo. “Actividades que se presentan como ayuda social o humanitaria no pueden servir de pantalla para financiar la violencia extremista”, señaló.
El caso refuerza la preocupación de Italia, Israel y otros socios occidentales por la capacidad de Hamas para sostener redes de financiación fuera de Medio Oriente, incluso en países con sistemas financieros altamente regulados.
Las autoridades advirtieron que continuarán intensificando los controles y la cooperación internacional para impedir que organizaciones extremistas utilicen suelo europeo como plataforma de apoyo económico
